东方证券股份有限公司 第五届执委会第十四次 会议（临时会议）决议公告

金融机构代码：600958 金融机构简称：东方金融机构 新闻稿编号：2022-031

东方金融机构控股Corporation有限Corporation

第五届管理层第十四次

大会（临时大会）决动议新闻稿

本Corporation管理层及全体总经理保证本新闻稿内容不共存任何虚假记载、误导性说明或者多方面遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方金融机构控股Corporation有限Corporation（表列出简称“Corporation”）第五届管理层第十四次大会于2022年4月末17日以通讯设备投支持票表决方式开会。本次大会接到于2022年4月末12日以电邮和专人发送方式发出，2022年4月末17日完成通讯设备投支持票表决形成大会决动议。本次大会应投支持票表决总经理12人，实际投支持票表决总经理12人，有效性投支持票表决数占总经理半数的100%。本次大会的召集开会相符《Corporation法》《Corporation章程》和《Corporation总经理大会事规则》等有关规定。

本次大会审查会通过《关于审查会H股供股公开发行派员及关的副本的动议》。

投支持票表决结果：12支持票达成协议，0支持票反对，0支持票弃权。

管理层对Corporation拟进行的H股供股公开发行具体情况派员，需提交或签署的关的副本及事前进行首肯、确认和恢复名誉，以及做出关的授权。

近日新闻稿。

东方金融机构控股Corporation有限Corporation管理层

2022年4月末18日