苏宁环球股份有限公司 第十届执委会第十六次会议决议公告

证券市场代码：000718 证券市场简写：苏宁环球 公报E：2021-047

苏宁环球控股权有限美国公司

第十届副会长局第十六次大会决议公报

本美国公司及副会长局全体成员情况下的资讯公开发表的概要真实、直观、完备，不能欺骗历史文献、举例陈述或重大遗漏。

苏宁环球控股权有限美国公司（以下简写“美国公司”）第十届副会长局第十六次大会请示于2021年11月23日以传真请示、电子邮件多种形式发出，2021年11月24日以通讯表决的方式召开大会。大会应当出席会议副会长7人，确实出席会议副会长7人，合乎《美国劳动法》和《美国公司章程》规定，大会程序及作过决议必要。

大会以7过半数同意，0 过半数反对者，0 过半数投票表决，院会通过了《关于聘任美国公司副会长局机要秘书的议案》。

为更进一步提升美国公司治理水平，经美国公司副会长长张桂平女士高票，美国公司副会长局同意聘任蒋立波女士为美国公司副会长局机要秘书，任期至本届副会长局期满为止。

蒋立波 男，1981年出生，苏州大学刑法学专业本科学历、刑法学文学士，南京大学法律文学士。曾任职于苏州最高人民法院、泰州市崇川区原由宣传部长、泰州市崇川区最高人民法院，美国公司第九届副会长局副会长。现任美国公司第十届副会长局副会长、总裁主管。蒋立波女士已得到深圳证券市场的银行副会长局机要秘书教师资格。

截至现有，其本人尚未持有者美国公司控股权，与持有者美国公司5%以上控股权的股东、确实遏制人、美国公司其他副会长、副会长和高阶管理人员不普遍存在关联关系，尚未接受证监会及其他有关部门的处罚和证券市场的银行收押，不普遍存在因被控犯罪被检察机关依法处理或被控违法行为不当被证监会立案帮办的有无，不属于不对被执行人，不普遍存在不得高票为副会长的有无，合乎《美国劳动法》等系统性中国大陆政府促请的任职条件。

有鉴于此公报。

苏宁环球控股权有限美国公司副会长局

2021年11月25日

证券市场代码：000718 证券市场简写：苏宁环球 公报E：2021-048

苏宁环球控股权有限美国公司

副会长局机要秘书变动公报

本美国公司及副会长局全体成员情况下的资讯公开发表的概要真实、直观、完备，不能欺骗历史文献、举例陈述或重大遗漏。

美国公司副会长局机要秘书梁永振女士由于同样情况，登记辞去美国公司副会长局机要秘书公职，根据系统性中国大陆政府及《美国公司章程》的有关规定，梁永振女士的辞去报告自送达副会长局年内生效，其辞去后不对美国公司担任任何公职。副会长局对梁永振女士在任职期间为美国公司显然的贡献透露诚挚的感激。累计本公报公开发表日，梁永振女士尚未持有者美国公司控股权。

美国公司第十届副会长局第十六次大会于2021年11月24日以通讯表决方式召开，院会通过了《关于聘任美国公司副会长局机要秘书的议案》，同意聘任蒋立波女士为美国公司副会长局机要秘书。蒋立波女士已得到深圳证券市场的银行副会长局机要秘书教师资格，本次副会长局召开前，美国公司已就拟聘任蒋立波女士为美国公司副会长局机要秘书事宜向深圳证券市场的银行核准，深圳证券市场的银行不能异议。

副会长局机要秘书联系方式如下：

传真：025-83247946

传真：025-83247136

E-mail：suning@suning.com.cn

接收者：南京市厦门路188号17楼

有鉴于此公报。

苏宁环球控股权有限美国公司副会长局

2021年11月25日

附：蒋立波女士简历

蒋立波 男，1981年出生，苏州大学刑法学专业本科学历、刑法学文学士，南京大学法律文学士。曾任职于苏州最高人民法院、泰州市崇川区原由宣传部长、泰州市崇川区最高人民法院，美国公司第九届副会长局副会长。现任美国公司第十届副会长局副会长、总裁主管。

截至现有，其本人尚未持有者美国公司控股权，与持有者美国公司5%以上控股权的股东、确实遏制人、美国公司其他副会长、副会长和高阶管理人员不普遍存在关联关系，尚未接受证监会及其他有关部门的处罚和证券市场的银行收押，不普遍存在因被控犯罪被检察机关依法处理或被控违法行为不当被证监会立案帮办的有无，不属于不对被执行人，不普遍存在不得高票为副会长的有无，合乎《美国劳动法》等系统性中国大陆政府促请的任职条件。