吉林亚泰（的公司）股份有限公司 2021年第十七次临时董事会决议公告

证券预定义：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2021-065号

哈尔滨亚泰（集团）股份有限日本公司

2021年第十七次临时执委会决议公告

特 别 里斯 见

本日本公司执委会及全体监事保障本公告概要不存在任何虚假记载、误导性辩解或者不小遗漏，并对其概要的真实性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

日本公司2021年第十七次临时执委会内阁会议通知于2021年12月24日以送达、传真和电话号码等形式发给各位监事，本次内阁会议于2021年12月27日以通讯设备一致通过的方式召开，内阁会议应参加一致通过监事15名，具体参加一致通过监事15名，内阁会议符合法理、法规、规程和《日本公司章程》的有关规定，内阁会议审议并一致通过了关于日本公司申请借贷的议案。

根据经营需要，同意日本公司在哈尔滨股票市场控股集团有限日本公司申请人民币委托借款10亿元，并以日本公司持有的亚泰建材集团有限日本公司的股份22.4亿元里斯供质押担保。

一致通过结果：同意15过半数，抵制0过半数，弃权票0过半数。

特此公告。

哈尔滨亚泰（集团）股份有限日本公司

董 事 会

二O二一年十二月二十八日