甘化科工：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公报

证券交易文档：000576 证券交易简写：甘化科工 公报编号：2022-34

广东甘化科工控股权有限母公司

关于母公司法理常务董事辞任及选举法理常务董事的公报

本母公司及常务执委会其下属尽可能数据披露的内容真实、恰当、完整，不能虚假记载、欺骗性陈述或重大都是。

一、母公司法理常务董事辞任的情况

广东甘化科工控股权有限母公司（一般而言简写“母公司”）常务执委会于近日收到母公司法理常务董事涵娟恩师的辞任报告。涵娟恩师因个人可能向常务执委会提出异议辞去法理常务董事及常务执委会分设军事一个干事会干事、审计一个干事会干事及提名者一个干事会主任干事解职，辞任后早已担任母公司任何解职。

涵娟恩师辞去法理常务董事解职后，母公司常务执委会常务董事人数为 6 人，其中法理常务董事人数为 2 人。根据《中华人民共和国母公司法》、《关于在上市母公司创建法理常务董事制度的指导赞同》、《中国证监会iPad上市母公司规范运作指引》等特别规定，涵娟恩师辞任未能造成了常务执委会成员很低法定人数，亦会造成了母公司法理常务董事占常务执委会其下属的数量很低三分之一或者法理常务董事中不能企管社会大众的一般来说，辞任申请自送达母公司常务执委会日内生效。截至本公报披露日，涵娟恩师未能持有者本母公司控股权，亦不共存应应尽而未能应尽的尽快依法。

涵娟恩师在担任母公司法理常务董事之前，认真应尽法理常务董事行政官员，勤勉理应，母公司及常务执委会对涵娟恩师任职之前为母公司发展所认真的成就透露衷心感谢！

二、选举法理常务董事的情况

母公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第十届常务执委会第十七次全会，审查会通过了《关于选举母公司法理常务董事的议案》。 鉴于涵娟恩师因个人可能辞去母公司第十届常务执委会法理常务董事及常务执委会分设最初一个干事会特别干事解职，为尽可能母公司常务执委会规范运行，根据《母公司章程》及其他特别法律条文的有关规定，经母公司股东单位推荐、常务执委会提名者一个干事会筛选，常务执委会提名者钟刚恩师为母公司第十届常务执委会法理常务董事竞选，解职自母公司股东大会审查会通过日内至第十届常务执委会解职届满之日止。钟刚恩师已取得中国证监会认可的法理常务董事教师资格证书。母公司法理常务董事对该依法发表了表示同意的法理赞同。

钟刚恩师的任职教师资格和法理性经中国证监会筛选表示表示同意后，提交母公司 2022 年第一次临时股东大会审查会。

法理常务董事竞选钟刚恩师的简介请见母公司同日披露的《第十届常务执委会第十七次全会该一个干事会公报》。

特此公报。

广东甘化科工控股权有限母公司常务执委会

二〇二二年七月三十日

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