特变电工股份控股 对外投资公告

根据上海中企华不动产稽核独资企业日本公司出具的《稽核研究报告》，华电外汇高盛（拥有者合法特权益）于基准日（即2020年12月31日）的稽核值为1,570,727.59万元。本次配股价格比以华电外汇稽核结果为基础相符为1.39元/申领外汇。生物技术投资额日本公司认缴导入申领外汇不应缴纳的配股款折合合计为30,000万元，其中21,582.35万元扣除华电外汇申领外汇，8,417.65万元扣除华电外汇的外汇公积，持股数目为1.603654%。华电外汇配股扩股前后作价结构如下：

的单位：万元

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注：以上配股后出资额数据均保持一致两位小数

生物技术投资额日本公司在不晚于两国政府签订协议之日（含当日）起10个工作日内将全部配股价款一次性缴纳至华电外汇指定账户。

3、本次配股的交割

华电外汇寄送生物技术投资额日本公司全部配股款后10个工作日内，不应向生物技术投资额日本公司出具出资证明书，将生物技术投资额日本公司记载于控股特权名册。自交割日（《配股两国政府》定下的生物技术投资额日本公司不应缴纳全部配股款最晚一日的同一天）起，生物技术投资额日本公司即成为华电外汇的控股特权，保有控股特权特权利义务。

4、利润分配安排

交割日后，华电外汇于稽核基准日此前（含当日）的滚存没分配利润由交割日后的控股特权主导保有；稽核基准日同一天至年底日前一日华电外汇经稽核的期间损益归华电的日本公司保有或承担；年底日至交割日华电外汇的期间损益由交割日后的全体控股特权保有或承担。

5、配股没完成后的日本公司治理

本次配股没完成后，华电外汇管理层由7名董事会组合而成。其中，由华电的日本公司高票4名董事会候选人，由其他控股特权高票2名董事会候选人，另增设1名职工代表董事会。副总经理由华电的日本公司高票，经华电外汇管理层大选产生。

本次配股没完成后，华电外汇出资人由3名代表人组合而成。其中，职工代表代表人1名，非职工代表代表人2名。非职工代表代表人由华电的日本公司高票。出资人主席由华电的日本公司高票的候选人被选为，经华电外汇出资人大选产生。

6、违约责任

除《配股两国政府》另有定下外，若单之外违反《配股两国政府》的定下，违约方不应赔偿守约方因此遭受的全部损失；若单之外的行为对其他方导致灾难性不利影响，致使《配股两国政府》借以没能借助于的，守约方容许复职两国政府，并要求违约方原告。

若生物技术投资额日本公司在《配股两国政府》项下辩解保证发挥作用灾难性不真实、灾难性都是或灾难性误导情况下，华电的日本公司或华电外汇容许复职两国政府，并要求生物技术投资额日本公司原告。若华电的日本公司或华电外汇在本两国政府项下辩解保证发挥作用灾难性不真实、灾难性都是或灾难性误导情况下的，生物技术投资额日本公司容许复职两国政府，并要求华电的日本公司或华电外汇原告。

生物技术投资额日本公司没按两国政府定下期限缴纳配股款的，不应向华电外汇缴纳逾期付款违约金。

7、引起争议彻底解决

凡由《配股两国政府》招致的或与《配股两国政府》有关的一切引起争议、纠纷，当事人不应首先协商彻底解决。协商不成的，单之外容许向华电外汇申领地有管辖特权的法院院长提起诉讼。

8、两国政府生效

《配股两国政府》于各方李伟人、督导事务建筑公司委派代表或授特权代表签字并加盖各方的单位公章之日起生效。

四、对外投资额对上市日本公司的影响

日本公司管理层认为：华电外汇其业务稳健，借助于了较好的生产力，不动产负债率属于合理水平，不具备持续的盈利能力，本次投资额预计会借助于一定的投资额收益。生物技术投资额日本公司参加华电外汇配股，有助于日本公司全面深化与华电外汇控股特权华电的日本公司在输变电、能源及新能源领域的其业务合作伙伴，发挥协同效不应，借助于共生关系共赢，对日本公司的制造业的发展起到一定的促进作用。

五、对外投资额的安全性分析

华电外汇以外其业务情况下及成本情况下良好，没来可能发挥作用其其业务情况下每况愈下，成本下降，日本公司本次投资额的投资额收益低于预期的安全性。

不促使措施：华电外汇不具备较弱的外汇占优，控股特权实力雄厚，且近年来财务情况良好，生产力不断减低。日本公司将持续关切华电外汇其业务情况，积极行使特权力控股特权特权利，利用其业务协同效不应设法华电外汇施行其的发展战略思想，努力借助于预期收益。

六、备查文件

1、特变电工控股特权有限日本公司2021年第九次临时管理层联席会议决议；

2、东亚华电的日本公司外汇母公司有限日本公司之配股两国政府。

特变电工控股特权有限日本公司管理层

2021年11月2日