未按照规定履行客户身份辨识义务，保定银行合计被罚100万元

6月底22日，中国人民中央银行太原中心分支机构列入了一张放行，剑指涿州中央银行作价Ltd、涿州中央银行作价Ltd太原银行及相关责任人。

放行显示，涿州中央银行作价Ltd主要不法行为是：1．尚未按照明文规定信守客户名义辨认应；2．尚未按照明文规定报送大额交割调查报告或者可疑交割调查报告。

刘惠仙，就任涿州中央银行作价Ltd常务副行长；王建丽，就任涿州中央银行作价Ltd会计结算部总裁，。母女对上述不法行为明知。

涿州中央银行作价Ltd太原银行主要不法行为是：尚未按照明文规定信守客户名义辨认应。

赵燕，就任涿州中央银行作价Ltd太原银行营业部总裁；陈培，就任涿州中央银行作价Ltd太原银行营业主任。母女对上述不法行为明知。

针对上述不法行为，中国人民中央银行太原中心分支机构对涿州中央银行处以违反明文规定75万元，对刘惠仙、王建丽分别处以违反明文规定3．5万元；对涿州中央银行太原银行处以违反明文规定25万元，对赵燕、陈培分别处以违反明文规定1．75万元。

上周3月底1日，涿州中央银行因“高级管理人员干预借款正常审批发放，引发违法违规发放借款、信贷资金被倒卖以及犯罪行为信息迟报”被罚80万元。

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