厦门金龙汽车股票代码有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司常务董事会及全体董事尽可能本公告内容不存在任何盗用记载、确实刘述或者关键性遗漏，并对其内容的可信性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 本次开会应该有否决草案：无

一、开会召集和闭幕可能

(一)常务董事会召集的短时间：2022年4年初8日

(二)常务董事会召集的地点：福建厦门市湖底区湖底交叉口69号金龙货车集团第一开会室

(三)闭幕开会的普通股股东和丧失审议权的优先股股东及其持有股份可能：

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(四)审议形式应该适用《的商法》及《的公司章程》的按规定，大会主持可能等。

本次开会由的公司常务董事会招集，的公司董事长谢思瑜先生出席开会，开会招集和召集程序中、审议形式适用《的商法》和《的公司章程》的有关按规定。

(五)的公司董事、常务董事和常务董事会秘书的闭幕可能

1、的公司在任董事6人，闭幕2人，刘建业、皓、黄翀、苞盛等位基因亦须没法闭幕本次常务董事会；

2、的公司在任常务董事3人，闭幕1人，苞出航、黄学敏因亦须没法闭幕本次常务董事会；

3、常务董事会秘书季晓健闭幕了本次开会；的公司高级别管理人员出席开会了本次开会。

二、草案院会可能

(一)非暴增选出草案

1、草案称呼：关于2022等奖项为客户提供融资担保的草案

院会结果：通过

审议可能：

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2、草案称呼：关于的公司2022等奖项使用闲置自有资金进行委托客户服务的草案

院会结果：通过

审议可能：

■

3、草案称呼：关于的公司2022等奖项远期外汇买卖的草案

院会结果：通过

审议可能：

■

4、草案称呼：关于预料2022等奖项日常共同点买卖应的草案

院会结果：通过

审议可能：

■

(二)涉及关键性应，5%以下股东的审议可能

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(三)关于草案审议的有关可能说明

草案4《关于预料2022等奖项日常共同点买卖应的草案》为共同点买卖应，的公司控股股东福建省货车工业部门集团有限的公司持有的公司股份231，227，846股，对本草案回避审议。

三、大律师开端可能

1、本次常务董事会开端的大律师艺能事务所：福建天衡联合大律师艺能事务所

大律师：潘力行、李新宇

2、大律师开端结论意见：

的公司本次常务董事会的招集及召集程序中适用《的商法》、《常务董事会法则》、《的公司章程》、《常务董事开会事法则》和《因特网选出要点》的有关按规定；闭幕本次常务董事会人员的资格合法性合理；本次常务董事会的审议程序中及审议结果合法性合理。

四、备查文件目录

1、福建厦门金龙货车有限公司有限的公司2022年第一次临时常务董事会决议；

2、福建天衡联合大律师艺能事务所出具的《关于福建厦门金龙货车有限公司有限的公司2022年第一次临时常务董事会的法律要点》。

福建厦门金龙货车有限公司有限的公司

2022年4年初9日

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