特一药业集团股份有限公司2021份文件摘要

，原为东欧国家二级药人身安全树种，疗程短、可知效快、服药方便。在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对气喘（尤其是寒性气喘、痰湿气喘）药效明确。对各型式的慢性气喘有显著效果，对活炎、消肿、平喘药效十分值得注意。

活炎宝片属于灵芝活炎消肿类药剂，的其产品占有率近十年在灵芝活炎消肿类其产品之前稳之前有升，根据南方生物科技经济体制研究课题所米内网样本库的统计样本，该公司的活炎宝片连续多年名列活炎类口服药从前五大护肤品。同时，该公司已启动皮肤病炎毒丸的乳癌，该公司将通过当从前树种的流行病学或真正世界研究课题，推动该公司特色药剂种（不含活炎宝片、皮肤病炎毒丸、降糖舒丸等）已成长为药大树种，增强该公司的经营者营收和抗风险灵活性。

4、合而为一要的营收驱动因素

2021年，该公司进一步优化了其产品结构，加大结构上管理制度，坚持降本增效，在统计样本上半年拿下了较佳效果。在当从前东欧国家经济开发设计大力支持之前生物科技餐饮业的发展的背景下，该公司本上半年把的发展灵芝剂种作为原任职重点，在做大当从前其产品的同时加大了潜力灵芝其产品的的其产品培育和开发设计力度。2021上半年，该公司解违问题盈利75,816.05万元，增加值激增19.83%，其之前灵芝的的销售收入32,447.13万元，增加值激增64.69%，相当多是该公司的当从前其产品活炎宝片的销售以后较差，降到该公司的预期。由于该公司灵芝其产品的毛汇率相比较很高，带来该公司综合性毛汇率的整体增强，为该公司带来了较佳的经济体制效益。统计样本上半年，该公司解违问题其所属纳斯达克该公司的股份的盈利12,691.74万元，增加值激增189.66%。

3、合而为一要财务管理样本和财务指标

（1）近三年合而为一要财务管理样本和财务指标

该公司有否需始于优化或值得注意以从前上半年财务管理样本

□ 是 √ 否

计量：元

■

（2）分季度合而为一要财务管理样本

计量：元

■

上述财务指标或其加据统计有否与该公司已援引季度统计样本、半上半年统计样本方面财务指标存有灾难性关联

□ 是 √ 否

4、认购及的股份可能

（1）溢价的股份和投票权以后的担保的股份数量及从前10名的股份的股份可能此表

计量：股

■

（2）该公司担保的股份据统计及从前10名担保的股份的股份可能此表

□ 一般而言 √ 不一般而言

该公司统计样本期无担保的股份的股份可能。

（3）以方框图方式援引该公司与说明遏制人相互间的产权及遏制关系

■

5、在上半年统计样本批文弄清楚日存续的公债可能

√ 一般而言 □ 不一般而言

（1）公债整体反馈

■

（2）公债最新跟踪评定及评定发生变化可能

统计样本上半年，之前证鹏元资信评估的股份有限该公司于2021年6年底17日由此可知了《2017年特一本公司上海股票交易系统所有限该公司可类比该公司公债2021年跟踪评定统计样本》，维系特一转债的同业等级为AA-，维系该公司融为一体长期同业等级为AA-，评定展望维系为稳定。

上述同业评定统计样本参可知巨潮资讯网（）。

（3）截至统计样本紧接著该公司近2年的合而为一要财务管理样本和财务指标

计量：万元

■

三、重要交由

（一）关于非的出版的交由

该公司于2020年12年底1日收到华南地区股票监督管理制度委员会由此可知的《关于准予特一本公司上海股票交易系统所有限该公司非的出版股得票的立项》（“证监潘可[2020]3238号”），准予该公司非的出版不少于60,000,000股股票。2021年10年底19日，该公司优化2020年非的出版股得票方案方面会后交由经华南地区证监会审批通过，优化后本次非的出版的股份数量为不少于40,000,000股股票。该公司本次再版说明再版数量为18,040,287股，再版价格为10.92元/股，募捐款项投资额196,999,934.04元，扣除与再版有关的款项（不不含增值税）12,094,484.89元，本次募捐款项所得为184,905,449.15元。本次非的出版的股得票已于2021年11年底23日在华南地区股票核发结算有限责任该公司珠海市分该公司代办完毕核发托管及限售手续，股得票纳斯达克小时为2021年12年底1日，且自纳斯达克之日起六个年底内不得出让。说明合而为一旨参可知该公司于2021年11年底29日在巨潮资讯网援引的《非的出版股得票再版可能统计样本著作暨纳斯达克告示著作》。

（二）关于入股激发的交由

为创设、自律该公司的长效激发机制，该公司基于预可知几年生物科技产业的持续的发展与的其产品境况、自身的发展收尾以及方面经营者策略等方面的综合性考虑，推行2021年股得票期权激发计划，确切2021年11年底30日为批准后日，授予116名激发并不一定400万份股得票期权。说明合而为一旨参可知该公司于2021年12年底15日在巨潮资讯网援引的《关于 2021年股得票期权激发计划授予核发完已成的告示》。

股得票文档：002728 股得票全称：特一本公司 告示注册号：2022-008

公债文档：128025 公债全称：特一转债

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司第四届

理事会第二十五次代此表大会全民公违的告示

本该公司及理事会全体已成员必需反馈援引合而为一旨的真正、明确和明晰，没有技术性记述、技术性陈述或灾难性写明。

一、理事会代此表大会开会讨论可能

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司（以下全称“该公司”）第四届理事会第二十五次代此表大会于2022年3年底14日晚间09:30在该公司代此表大会室采用到场及通讯作法开会讨论，代此表大会知会于2022年3年底4日以接听号码或著作面等方式发出，本次代此表大会其所受邀理事6名，说明受邀6名（其之前潘松青、卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯投票作法亲自受邀代此表大会）。该公司常务董事及高级管理制度人员亲自受邀了本次代此表大会。代此表大会的与会、开会讨论相一致《该股票交易系统》和《该公司章程》的方面明确规定。

二、理事会代此表大会院会可能

代此表大会由理事长潘平生筹划，全体理事经过院会，以到场作法同步进行投票，通过了如下全民公违：

1、院会通过《2021上半年理事会原任职统计样本》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

2、院会通过《2021上半年副总经理原任职统计样本》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

3、院会通过《关于2021上半年财务违算统计样本的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议尚需提交的股份大会院会。

4、院会通过《关于2021上半年利润分配安全措施的动议》

据大信财务管理师事务所（相同一般而言合伙人）由此可知的标准无保留意可知审计统计样本，该公司2021上半年解违问题的盈利12,691.74万元，提取法定盈余信托基金906.30万元后，该公司去年解违问题的可可让分配利润11,785.44万元。近些年来，该公司的经营者稳健，该公司统计样本紧接著可可让分配利润40,856.24万元。

该公司说明遏制人之一、理事长原任副总经理潘平生女士紧密结合该公司目从前的经营者境况以及该公司预可知的的近些年，同时考虑到随着该公司的的发展，给予入股者适当的入股回报，向理事会提议了2021上半年利润分配安全措施。

该公司2021上半年利润分配安全措施为：拟以平等权利分派推行时入股核发日的总认购为不可数，向全体的股份每10股派银行存款卡内6.50元（不含税），不送红股。本次利润分配方案不以信托基金转增认购。

此次利润分配安全措施相一致《该股票交易系统》《股票法》以及华南地区证监会《关于进一步推行纳斯达克该公司银行存款盈利有关交由的知会》《纳斯达克该公司政府私人机构除此以外第 3 号逐个纳斯达克该公司银行存款盈利》以及《该公司章程》等方面明确规定，符合正当性、合规性、适当性。

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

5、院会通过《关于院会该公司2021年上半年统计样本的动议》

该公司2021年1-12年底的经营者可能及财务境况仍不曾该公司方面部门统一指挥完已成，说明合而为一旨参可知《2021年上半年统计样本》，该统计样本都于2022年3年底15日今后弄清楚。

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

6、院会通过《关于2021上半年结构上遏制自我称赞统计样本的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

7、院会通过《关于2021上半年募捐款项放置与说明一般而言可能的专项统计样本的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

8、院会通过《关于2022年共同开发设计补助预算的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

9、院会通过《关于向商业的银行核发母公司综合性授信额度并对子该公司授信额度内款项透过担保人的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

10、院会通过《关于开会讨论2021年上半年的股份大会的动议》

（投票结果：一致同意得票 6 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

有鉴于此告示。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

理事会

2022年3年底15日

股得票文档：002728 股得票全称：特一本公司 告示注册号：2022-012

公债文档：128025 公债全称：特一转债

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

关于开会讨论2021年上半年的股份大会的知会

本该公司及理事会全体已成员必需反馈援引合而为一旨的真正、明确和明晰，没有技术性记述、技术性陈述或灾难性写明。

根据《该股票交易系统》和《该公司章程》的明确规定，该公司于2022年3年底14日开会讨论第四届理事会第二十五次代此表大会，现最终于2022年4年底8日早上2:30在该公司代此表大会室开会讨论2021年上半年的股份大会（以下全称“本次的股份大会”），现就开会讨论本次的股份大会的方面交由知会如下：

一、 开会讨论代此表大会的整体可能

1、的股份大会届次：2021年上半年的股份大会

2、的股份大会与会人：该公司理事会

3、代此表大会开会讨论的有权、合规性：本次的股份大会的开会讨论相一致有关权利、规范和《该公司章程》的明确规定。

4、 代此表大会小时：2022年4年底8日早上2:30

（1）到场代此表大会开会讨论小时：2022年4年底8日早上2:30；

（2）因特网投得票普选小时：2022年4年底8日，其之前，通过之前国证监会交易系统者同步进行因特网投得票普选的说明小时为2022年4年底8日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过之前国证监会网际网北路投得票普选系统同步进行因特网投得票普选的说明小时为2022年4年底8日9:15-15:00的任意小时。

5、代此表大会的开会讨论作法：本次代此表大会放任到场投得票普选与因特网投得票普选相紧密结合的作法，该公司将通过之前国证监会交易系统者和网际网北路投得票普选系统（）向该公司的股份透过因特网方式的投得票普选和平台，的股份可以在因特网投得票普选小时内通过上述系统有权投票权。该公司的股份可选择到场投得票普选和因特网投得票普选之前的一种作法，如果同一投票权出现反复投得票普选此表 违的，以第一次投得票普选投票结果并不相同。

6、入股核发日：2022年4年底1日

7、代此表大会亲自受邀并不一定：

（1）在入股核发日占有该公司的股份的溢价的股份或其地方政府官员；

于入股核发日早上收市时在华南地区结算珠海市分该公司核发在册的该公司全体溢价的股份大多有权亲自受邀的股份大会，并可以以著作面方式接洽地方政府官员亲自受邀代此表大会和受邀投票，该的股份地方政府官员不必是本该公司的股份（批准后接洽著作模板参可知附带2）。

（2）该公司理事、常务董事和高级管理制度人员；

（3）该公司聘请的检察官；

（4）根据方面规范其所当亲自受邀的股份大会的其他人员。

8、到场代此表大会开会讨论目的地：潮州省韶关市城北长兴北路9、11号特一本公司上海股票交易系统所有限该公司二楼代此表大会室。

二、代此表大会院会的交由

1、院会交由

■

该公司分立理事将在的股份大会上作2021上半年外调统计样本。

2、援引可能

上述动议仍不曾该公司2022年3年底14日开会讨论的第四届理事会第二十五次代此表大会及第四届常务董事会第二十五次代此表大会院会通过，方面告示接听号码已登出于2022年3年底15日巨潮资讯网（)上。

三、代此表大会核发步骤

1、核发小时：2022年4年底6日（晚间8:00～12:00，早上13:30～17:30）；

2、核发目的地：特一本公司上海股票交易系统所有限该公司二楼股票的私人机构接待室；

3、核发自行：到场核发、通过信函或发信作法核发。

（1）公法的股份核发：公法的股份的法定代此表人亲自受邀的，须持本人证明文件、的股份该网站卡、留有该公司另行的营业执照复印件、法定代此表人证明著作代办核发手续；接洽地方政府官员亲自受邀的，接洽地方政府官员凭本人证明文件原件、批准后接洽著作、接洽人股票该网站卡、留有接洽人另行的营业执照复印件代办核发手续。

（2）排他的股份核发：排他的股份亲自受邀的，须持本人证明文件、的股份该网站卡代办核发手续；接洽地方政府官员亲自受邀的，接洽地方政府官员凭本人证明文件原件、批准后接洽著作、接洽人股票该网站卡代办核发手续。

（3）异地的股份可凭以上有关证件放任信函或发信作法核发，不接受接听核发。信函或发信作法须在2022年4年底6日17:30从前送达本该公司。

采用信函作法核发的，信函请寄至：潮州省韶关市城北长兴北路9、11号特一本公司上海股票交易系统所有限该公司二楼股票的私人机构接待室，比邻：529200，信函请注明“2021年上半年的股份大会”文样。

4、亲自受邀代此表大会的的股份食宿款项、交通款项自理，会期半天。

5、代此表大会联络作法

联络人：徐少华、李珊珊

联络接听：0750-5627588

联络发信：0750-5627000

联络邮箱：ty002728@vip.sina.com

联络目的地：潮州省韶关市城北长兴北路9、11号特一本公司上海股票交易系统所有限该公司二楼股票的私人机构

邮政编码：529200

四、受邀因特网投得票普选的说明操作流程

在本次的股份大会上，的股份可以通过之前国证监会交易系统者和网际网北路投得票普选系统（）受邀投得票普选，因特网投得票普选的说明操作流程可知附带1。

五、备查接听号码

1、该公司第四届理事会第二十五次代此表大会全民公违；

2、该公司第四届常务董事会第二十五次代此表大会全民公违；

3、该公司在指定反馈援引媒体上登出的方面告示接听号码；

4、股票市场要求的其他接听号码。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

理事会

2022年3年底15日

附带1：

受邀因特网投得票普选的说明操作流程

一、因特网投得票普选的程序中

1、投得票普选文档为“362728”。

2、投得票普选全称为“特一投得票普选”。

3、填报投票意可知或普选得得票。

对于非累积投得票普选草案，填报投票意可知：一致同意、反对、东道合而为一。

4、的股份对总动议同步进行投得票普选，有心为对除累积投得票普选草案外的其他所有草案此表达相一致同意可知。

的股份对总动议与说明草案反复投得票普选时，以第一次有效投得票普选并不相同。如的股份先对说明草案投得票普选投票，再对总动议投得票普选投票，则以已投得票普选投票的说明草案的投票意可知并不相同，其他不曾投票的草案以总动议的投票意可知并不相同；如先对总动议投得票普选投票，再对说明草案投得票普选投票，则以总动议的投票意可知并不相同。

二. 通过股票市场交易系统者投得票普选的程序中

1、投得票普选小时：2022年4年底8日的交易系统小时，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、的股份可以指定股票该公司交易系统服务器通过交易系统者投得票普选。

三. 通过股票市场网际网北路投得票普选系统投得票普选的程序中

1、网际网北路投得票普选系统开始投得票普选的小时为：2022年4年底8日晚间9：15，结束小时为2022年4年底8日早上3：00。

2、的股份通过网际网北路投得票普选系统同步进行因特网投得票普选，需按照《之前国证监会入股者因特网服务工程项目身份认证业务部门除此以外（2016年修订）》的明确规定代办身份认证，拿下“股票市场数文证著作”或“股票市场入股者服务工程项目加密”。说明的身份认证流程可指定网际网北路投得票普选系统规范除此以外栏目搜集。

3、的股份根据获取的服务工程项目加密或数文证著作，可指定在明确规定小时内通过股票市场网际网北路投得票普选系统同步进行投得票普选。

附带2：

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

2021年上半年的股份大会批准后接洽著作

兹接洽 （女士/夫人）代此表本人/计量亲自受邀特一本公司上海股票交易系统所有限该公司2021年上半年的股份大会。本人/计量批准后 （女士/夫人）对以下投票交由按照如下接洽无意同步进行投票，并批准后其达已成备忘录本次的股份大会需要达已成备忘录的方面接听号码。

接洽期限：自达已成备忘录日至本次的股份大会结束。

本人（本该公司）对本次的股份大代此表大会案的投票意可知：

■

接洽人人名或英文名称(签文或签名)： 年 年底 日

接洽人证明文件号码或营业执照号码：

接洽人的股份数： 股

接洽人的股份微信：

受托人签名： 年 年底 日

受托人证明文件号码：

接洽人联络接听：

说明：

1、请的股份在动议的投票意可知预设之前打“√”，每项大多为单选，多选无效；

2、不曾填、错填、文迹无法断定的投票得票，以及不曾投的投票得票大多有心为“东道合而为一”；

3、计量接洽须留有计量另行；

4、批准后接洽著作剪报、复印或按以上PNG自制大多有效。

股得票文档：002728 股得票全称：特一本公司 告示注册号：2022-009

公债文档：128025 公债全称：特一转债

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司关于第四届

常务董事会第二十五次代此表大会全民公违的告示

本该公司及常务董事会全体已成员必需反馈援引合而为一旨的真正、明确和明晰，没有技术性记述、技术性陈述或灾难性写明。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司（以下全称“该公司”）第四届常务董事会第二十五次代此表大会于2022年3年底14日晚间08:00在特一本公司上海股票交易系统所有限该公司代此表大会室开会讨论，代此表大会其所亲自受邀常务董事3名，说明亲自受邀常务董事3名，大多为到场亲自受邀。代此表大会的与会、开会讨论相一致《该股票交易系统》和《该公司章程》明确规定。

代此表大会由该公司常务董事会会长张名坚女士筹划。与会常务董事院会了有关动议，一致通过以下全民公违：

1、院会国家议会一《2021上半年常务董事会原任职统计样本》

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票）

本动议需提交的股份大会院会。

2、院会国家议会二《关于2021上半年财务违算统计样本的动议》

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

3、院会国家议会三《关于2021上半年利润分配安全措施的动议》

经查核，常务董事会显然该公司本次利润分配安全措施相一致《该股票交易系统》《该公司章程》等的有关明确规定，相一致该公司说明可能，不存有损害该公司及的股份商业利益的举例，一致同意理事会制定的本次利润分配安全措施。

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

4、院会国家议会四《关于院会该公司2021年上半年统计样本的动议》

经查核，常务董事会显然理事会统一指挥和查核特一本公司上海股票交易系统所有限该公司2021年上半年统计样本的程序中相一致权利、地方政府规范和华南地区证监会的明确规定，统计样本合而为一旨真正、明确、明晰地反映了该公司的说明可能，不存有任何技术性记述、技术性陈述或者灾难性写明。

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

5、院会国家议会五《关于2021上半年结构上遏制自我称赞统计样本的动议》

常务董事会对该公司2021上半年结构上遏制的自我称赞统计样本、该公司结构上遏制体制的建设和运行可能同步进行了查核，显然：该公司已创设了较为完善的结构上遏制体制法制，并能受益有效的执行。该公司结构上遏制的自我称赞统计样本真正、实证地反映了该公司结构上遏制体制的建设及运行可能。

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

6、院会国家议会六《关于2021上半年募捐款项放置与说明一般而言可能的专项统计样本的动议》

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

7、院会国家议会七《关于2022年共同开发设计补助预算的动议》

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

8、院会国家议会八《关于向商业的银行核发母公司综合性授信额度并对子该公司授信额度内款项透过担保人的动议》

（投票结果：一致同意得票 3 得票，反对得票 0 得票，东道合而为一得票 0 得票。）

本动议需提交的股份大会院会。

有鉴于此告示。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

常务董事会

2022年3年底15日

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

2021上半年募捐款项放置

与说明一般而言可能的专项统计样本

根据之前国证监会印发的《之前国证监会纳斯达克该公司自律政府私人机构除此以外第1号逐个合而为一板纳斯达克该公司规范之后启动》（深证上〔2022〕13号）和之前国证监会颁布的《之前国证监会纳斯达克该公司自律政府私人机构读物第2号逐个告示PNG：再融资类第2号 纳斯达克该公司募捐款项上半年放置与一般而言可能告示PNG》等方面PNG除此以外的明确规定，特一本公司上海股票交易系统所有限该公司（以下全称“该公司”或“本该公司”）理事会统一指挥了截至2021年12年底31日止募捐款项上半年放置与说明一般而言可能的专项统计样本。

一、募捐款项整体可能

（一）说明募捐款项数额和款项遇到困难小时

1、2017年的出版可类比该公司公债募捐款项

经华南地区股票监督管理制度委员会证监潘可[2017]2004号文《关于准予特一本公司上海股票交易系统所有限该公司的出版可类比该公司公债的立项》准予，本该公司向社会的出版币投资额3.54亿元的可类比该公司公债，每张币100元，一共354万张，期限6年。该公司本次再版可转债募捐款项投资额为累计354,000,000.00元，储蓄为12,776.67元，扣除承销款项、保举费累计6,000,000.00元后的再版投资额348,012,776.67元，已由保举人（合而为一承销商）国信股票的股份有限该公司于2017年12年底12日汇合本该公司募捐款项专项传输该网站内。另扣除检察官、财务管理师、资信评定、反馈援引费及再版额度等其他再版款项合计1,655,400.00元，说明募捐款项所得为346,357,376.67元。该项募捐款项遇到困难可能业经照相财务管理师事务所（相同一般而言合伙人）验证并由此可知照相验文[2017]48470002号验证统计样本。

2、2021年非的出版股得票募捐款项

经华南地区股票监督管理制度委员会证监潘可[2020]3238号《关于准予特一本公司上海股票交易系统所有限该公司非的出版股得票的立项》准予，该公司向社会非的出版累计溢价（A股）18,040,287股，募捐款项投资额196,999,934.04元，扣除承销款项、保举费累计12,000,000.00元（不不含税投资额11,320,754.72元）后的再版投资额184,999,934.04元，已由保举人（合而为一承销商）韶关股票的股份有限该公司于2021年11年底17日汇合本该公司募捐款项专项传输该网站内。另扣审计费、检察官费、反馈援引等再版款项773,730.17元（不不含增值税），说明募捐款项所得累计184,905,449.15元。该项募捐款项遇到困难可能业经大信财务管理师事务所（相同一般而言合伙人）验证，并由此可知了大信验文[2021]第5-10008号验资统计样本。

（二）以从前上半年已一般而言投资额、本上半年一般而言投资额及当从前余额

1、2017年的出版可类比该公司公债募捐款项

年末2021年12年底31日，2017年的出版可类比该公司公债募捐款项一般而言及余额可能如下：

计量：累计元

■

2、2021年非的出版股得票募捐款项

年末2021年12年底31日，2021年非的出版股得票募捐款项一般而言及余额可能如下：

计量：累计元

■

二、募捐款项放置和管理制度可能

（一）募捐款项管理制度可能

为了规范募捐款项的一般而言和管理制度，人身安全入股者平等权利，本该公司根据《之前华人民共和国该股票交易系统》、《之前华人民共和国股票法》、《之前国证监会股得票纳斯达克规范（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《之前国证监会纳斯达克该公司自律政府私人机构除此以外第1号逐个合而为一板纳斯达克该公司规范之后启动》（深证上〔2022〕13号）等权利规范的明确规定，紧密结合该公司说明可能，制定了《募捐款项管理制度体制》。

1、2017年的出版可类比该公司公债

根据《募捐款项管理制度体制》的明确规定，该公司对募捐款项采取提拨传输，本该公司分别在华南地区民生的银行韶关金融私人机构（微信607216669）、招商的银行的股份有限该公司韶关总行（微信757901318010188）开设了募捐款项放置专项该网站，本该公司的附属公司子该公司韶关市新宁化工有限该公司在潮州台山农村商业的银行的股份有限该公司城北金融私人机构（原名：韶关市农村同业共同联社城北同业社，下同）（微信80020000011457115）、附属公司子该公司潮州特一海力本公司有限该公司在华南地区的银行的股份有限该公司韶关台山金融私人机构（微信653569524588）开设了募捐款项放置专项该网站。

2017年12年底26日，本该公司与国信股票的股份有限该公司、华南地区民生的银行的股份有限该公司珠海市总行签定了《募捐款项三方政府私人机构备忘录》，与国信股票的股份有限该公司、招商的银行的股份有限该公司韶关总行签定了《募捐款项三方政府私人机构备忘录》，本该公司与韶关市新宁化工有限该公司、国信股票的股份有限该公司、韶关市农村同业共同联社城北同业社签定了《募捐款项方有政府私人机构备忘录》，与潮州特一海力本公司有限该公司、国信股票的股份有限该公司、华南地区的银行的股份有限该公司韶关台山金融私人机构签定了《募捐款项方有政府私人机构备忘录》。因该公司于2020年9年底27日聘请韶关股票的股份有限该公司（以下全称“韶关股票”）担任该公司非的出版股得票的保举私人机构，原保举私人机构国信股票的股份有限该公司不曾完已成的持续监督职责将由韶关股票承接。2020年10年底26日，该公司已与国信股票达已成备忘录了《特一本公司与国信股票关于重启〈特一本公司与国信股票签定的持续监督备忘录〉之备忘录著作》。

2020年11年底13日，该公司与韶关股票的股份有限该公司、招商的银行的股份有限该公司韶关总行之后签定了《募捐款项提拨传输三方政府私人机构备忘录》，与韶关市新宁化工有限该公司、韶关股票的股份有限该公司、潮州台山农村商业的银行的股份有限该公司城北金融私人机构之后签定了《募捐款项提拨传输方有政府私人机构备忘录》，与潮州特一海力本公司有限该公司、韶关股票的股份有限该公司、华南地区的银行的股份有限该公司韶关台山金融私人机构之后签定了《募捐款项提拨传输方有政府私人机构备忘录》；2020年11年底17日，该公司与韶关股票的股份有限该公司、华南地区民生的银行的股份有限该公司珠海市总行之后签定了《募捐款项提拨传输三方政府私人机构备忘录》；上述政府私人机构备忘录合而为一要条文与之前国证监会三方政府私人机构备忘录独创不存有灾难性关联，本该公司在一般而言募捐款项时仍不曾严苛遵照履行。

2、2021年非的出版股得票

根据《募捐款项管理制度体制》的明确规定，该公司对募捐款项采取提拨传输，本该公司分别在华南地区的银行的股份有限该公司韶关台山金融私人机构（微信730275174852）、潮州台山农村商业的银行的股份有限该公司城北金融私人机构（微信80020000017114647）开设了募捐款项放置专项该网站。

2021年12年底7日，该公司与韶关股票的股份有限该公司、潮州台山农村商业的银行的股份有限该公司城北金融私人机构签定了《募捐款项提拨传输三方政府私人机构备忘录》；2021年12年底7日，该公司与韶关股票的股份有限该公司、华南地区的银行的股份有限该公司韶关总行签定了《募捐款项提拨传输三方政府私人机构备忘录》，上述政府私人机构备忘录合而为一要条文与之前国证监会三方政府私人机构备忘录独创不存有灾难性关联，该公司在一般而言募捐款项时仍不曾严苛遵照履行。

（二）募捐款项提拨传输可能

1、2017年的出版可类比该公司公债

截至2021年12年底31日止，本该公司募捐款项提拨传输可能如下：

计量：累计元

■

2、2021年非的出版股得票

截至2021年12年底31日止，本该公司募捐款项提拨传输可能如下：

计量：累计元

■

三、本上半年募捐款项的说明一般而言可能

1、2017年的出版该公司可类比公债募捐款项

募捐款项一般而言可能参可知本统计样本附此表1。

2、2021年非的出版股得票募捐款项

募捐款项一般而言可能参可知本统计样本附此表2。

四、修改募捐款项入股工程项目的款项一般而言可能

截至2021年12年底31日止，本该公司不曾发生修改募捐款项入股工程项目的可能。

五、募捐款项一般而言及援引之前存有的问题

2021上半年，本该公司募捐款项一般而言方面反馈援引第一时间、真正、明确、明晰；该公司募捐款项放置、一般而言、管理制度及援引不存有违法举例。

附此表：1、募捐款项一般而言可能参考资料（2017年的出版该公司可类比公债）

2、募捐款项一般而言可能参考资料（2021年非的出版股得票）

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

理事会

2022年3年底15日

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司 募捐款项说明放置与一般而言可能的专项统计样本

附此表1： 募捐款项一般而言可能参考资料（2017年的出版可类比该公司公债）

2021上半年

计量：万元

■

附此表2： 募捐款项一般而言可能参考资料（2021年非的出版股得票）

2021上半年

计量：万元

■

股得票文档：002728 股得票全称：特一本公司 告示注册号：2022-011

公债文档：128025 公债全称：特一转债

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司关于

向商业的银行核发母公司综合性授信额度并对

子该公司授信额度内款项透过担保人的告示

本该公司及理事会全体已成员必需反馈援引合而为一旨的真正、明确和明晰，没有技术性记述、技术性陈述或灾难性写明。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司（以下全称“该公司”）于2022年3年底14日开会讨论的第四届理事会第二十五次代此表大会院会通过了《关于向商业的银行核发母公司综合性授信额度并对子该公司授信额度内款项透过担保人的动议》，为满足该公司及各子该公司经营者的发展需要，该公司拟向各商业的银行，核发母公司综合性授信，母公司综合性授信除此以外该公司及子该公司的授信，母公司综合性授信额度不少于累计13.8亿元，授信期限为12个年底，自的股份大会院会通过之日起生效。同时，由该公司为子该公司在授信额度内的银行款项透过连带责任担保人。授信在此之从前，授信额度可循环一般而言。

在母公司综合性授信额度内，各家的银行的说明授信额度以备忘录达已成备忘录并不相同，说明融资期望及投资额，有心该公司及子该公司的说明经营者可能最终。开通的银行授信小时、一般而言授信的种类（除此以外款项、的银行/商业承兑汇得票贴现、的银行汇得票承兑、欧美同业证等）、融资作法（除此以外同业融资、国有资产及入股等款项人融资及质押融资等）、单次一般而言授信的说明投资额及款项等交由，批准后该公司管理制度公司根据说明期望与各商业的银行同意确切并执行。

现针对该交由告示如下：

一、授信额度内为子该公司透过担保人的可能

■

二、被担保人人的整体可能

1、潮州特一海力本公司有限该公司

该公司英文名称：潮州特一海力本公司有限该公司

注册地址：韶关市城北长兴北路11号（综合性储藏室）6号楼一楼R-61-8203

法定代此表人：潘平生

注册款项：15,000万元累计

入股结构：本该公司入股比例100%

该公司型式：有限责任该公司（非排他入股或有限公司的公法独资）

经营者范围：批发、零售：药材、灵芝、药饮片、药理学原料药、药理学药本品、类固醇原料药、类固醇本品、生化药剂；生物医学、预包装食品、酒类、保健食品、环保的设备、仪此表仪器的设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助的设备；化工其产品（不不含有可能添加剂）、洗涤用品、消毒其产品（不不含有可能添加剂）、护肤用品、日用百货、办公的设备、文体用品、手工、PVC、电线电缆、食用农其产品；经营者和暂由各类的产品和技术的报关业务部门，但东欧国家限定该公司经营者或全面禁止报关的的产品和技术除外；的产品反馈咨询；生物科技餐饮业管理制度策划；地皮出租、代此表大会及展览服务工程项目；一般而言运输的搬运、装运、运输、仓储（不不含有可能添加剂）。(依法须由批文的工程项目，经方面部门准予才可组织起来经营者活动)

正式已成立日从前：2015年07年底03日

财务样本：年末2021年12年底31日，特一海力的国有资产投资额为45,978.84万元，负债投资额为42,138.35万元，其所属母该公司占有者平等权利为3,840.49万元，2021年盈利为46,516.69万元，其所属母该公司占有者的盈利为1,051.46万元。

担保人期限：12个年底

担保人额度：不少于累计50,000万元

款项汇率：由该公司与商业的银行说明同意

担保人方式：连带责任担保人

2、海北部湾力化工有限该公司

该公司英文名称：海北部湾力化工有限该公司

注册地址：海口市秀英区永桂工业经济开发设计设计区海力北路9号

法定代此表人：潘平生

注册款项：5,000万元累计

入股结构：本该公司入股比例100%

该公司型式：有限责任该公司（非排他入股或有限公司的公法独资）

经营者范围：潘可工程项目：药剂装配；药剂批发；保健食品的销售；保健食品装配；药剂报关；药剂接洽装配；有毒气体添加剂报关；运输报关；技术报关；食品报关；报关暂由；检验检测服务工程项目（依法须由批文的工程项目，经方面部门准予才可组织起来经营者活动）一般工程项目：技术服务工程项目、开发设计设计、美国公司、技术交流、技术出让、技术推广；日用药理学其产品的销售；日用药理学其产品共同开发设计；为基础药理学原料共同开发设计（不不含有可能添加剂等潘可类添加剂的共同开发设计）；之前草药种植；之前草药注资；农副其产品的销售；初级农其产品注资；地产之前草药(不不含药饮片）购销；生物农药技术共同开发设计（除潘可业务部门外，可自行依法经营者权利规范非全面禁止或限制的工程项目）（一般经营者工程项目自行经营者，潘可经营者工程项目凭方面潘可证或者批文接听号码经营者）（依法须由批文的工程项目，经方面部门准予才可组织起来经营者活动。）

正式已成立日从前：1992年12年底30日

财务样本：年末2021年12年底31日，海力化工的国有资产投资额为14,607.19万元，负债投资额为2,815.49万元，其所属母该公司占有者平等权利为11,791.70万元，2021年盈利为12,534.31万元，其所属母该公司占有者的盈利为1,647.68万元。

担保人期限：12个年底

担保人额度：不少于累计15,000万元

款项汇率：由该公司与商业的银行说明同意

担保人方式：连带责任担保人

三、担保人备忘录的合而为一要合而为一旨

本动议在该公司理事会及的股份大会院会准予，在担保人投资额及担保人在此之从前，批准后该公司管理制度公司全权代此表该公司、子该公司达已成备忘录上述综合性授信额度及有关担保人交由的各项权利接听号码（除此以外但不限于授信、借款、担保人、款项汇率等有关的核发此表、合同、备忘录等接听号码），由此产生的权利、经济体制责任全部由该公司承担。

四、该公司累计今后担保人及逾期担保人可能

年末目从前，该公司及有限公司子该公司对合并报此表外计量透过的担保人总余额为0万元，占该公司不太可能一期经审计营业额的0%；该公司对附属公司子该公司透过担保人的余额为13,200万元，占该公司不太可能一期经审计营业额的10.46 %；该公司及有限公司子该公司不存有逾期担保人、涉及诉讼的担保人及因担保人被判违败诉而其所承担伤亡的举例。

五、理事会意可知

该公司第四届理事会第二十五次代此表大会院会通过《关于向商业的银行核发母公司综合性授信额度并对子该公司授信额度内款项透过担保人的动议》，一致同意上述核发综合性授信额度及对部份子该公司授信额度内款项透过担保人的交由。

有鉴于此告示。

特一本公司上海股票交易系统所有限该公司

理事会

2022年3年底15日

。

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